长宁股份公司章程，董事会召集程序有哪些规定？

一、章程概述<

长宁股份公司章程（以下简称本章程）是根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的，旨在规范公司的组织与行为，保障公司、股东和债权人的合法权益。

二、董事会召集程序

1. 召集人：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

2. 通知方式：召集人应当提前至少7日以书面形式通知全体董事，并说明会议的议题、时间、地点等事项。

3. 通知内容：通知中应包括董事会会议的议题、议程、相关文件和资料，以及董事应当准备的提案。

4. 临时会议：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。召集人应当在接到提议后2日内发出通知。

5. 会议记录：董事会会议应当有记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席董事的签名一并保存。

6. 表决方式：董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票制。

7. 决议生效：董事会会议决议应当经全体董事的过半数通过。董事会决议应当形成书面文件，并由董事长签署。

三、董事职责

1. 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

2. 董事应当维护公司利益，不得利用职权谋取个人私利。

3. 董事应当参加董事会会议，并对会议议题进行充分讨论。

4. 董事应当对公司重大决策事项提出意见和建议。

5. 董事应当对公司财务状况和经营状况进行监督。

四、监事会

1. 监事会由股东会选举产生，对董事会和高级管理人员的工作进行监督。

2. 监事会应当定期召开会议，对公司的财务状况和经营状况进行审查。

3. 监事会发现公司经营中存在问题时，应当及时向董事会报告。

五、公司治理

1. 公司实行董事会领导下的总经理负责制。

2. 公司设立总经理，负责公司的日常经营管理。

3. 公司设立财务部、人力资源部、市场部等职能部门，负责公司的各项业务。

六、公司章程的修改

1. 公司章程的修改应当由董事会提出。

2. 修改后的公司章程应当提交股东会审议。

3. 股东会通过修改后的公司章程，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、附则

本章程自股东会通过之日起生效。本章程的修改、解释和补充，均需经股东会审议通过。

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