一、决议背景<
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近日，徐汇区监事会召开会议，针对公司代理执行董事的任命事宜进行了讨论。为确保公司治理结构的完善和决策的科学性，监事会决定对代理执行董事的任命进行决议，并明确了所需材料。
二、决议内容
1. 确认代理执行董事的任命
监事会一致同意，根据公司实际情况和发展需要，任命张三为公司代理执行董事。
2. 明确代理执行董事的职责
代理执行董事负责协助执行董事履行职责，参与公司重大决策，监督公司经营管理的合规性。
3. 规定代理执行董事的任职期限
代理执行董事的任职期限为一年，自任命之日起计算。
三、代理执行董事所需材料
1. 代理执行董事的身份证复印件
2. 代理执行董事的学历、职称证书复印件
3. 代理执行董事的任职文件
4. 代理执行董事的授权委托书
5. 代理执行董事的履历表
6. 代理执行董事的任职资格证明
7. 代理执行董事的任职承诺书
四、材料提交方式
1. 代理执行董事需将上述材料提交至公司董事会办公室。
2. 提交材料时，需同时提交原件供审核。
3. 材料提交后，公司将在五个工作日内完成审核。
五、材料审核流程
1. 董事会办公室对提交的材料进行初步审核。
2. 审核通过后，提交至监事会进行最终确认。
3. 监事会确认无误后，正式任命代理执行董事。
六、代理执行董事的职责履行
1. 代理执行董事需按照公司章程和相关规定，履行职责。
2. 代理执行董事需定期向董事会和监事会汇报工作情况。
3. 代理执行董事需积极配合公司其他部门的协作。
七、决议生效
本决议自通过之日起生效，代理执行董事需在五个工作日内正式履行职责。
结尾：
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