一、会议背景与目的
本次虹口区股东会决议记录是在2023年3月15日召开的，会议旨在对过去一年的公司运营情况进行总结，对未来的发展战略进行规划，并对公司的财务状况、组织架构、管理制度等方面进行审议和决策。<
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二、会议出席情况
本次股东会应出席股东共10人，实际出席股东9人，缺席股东1人。出席股东中，包括公司法定代表人、董事、监事及部分股东代表。
三、会议议程
1. 审议并通过公司2022年度财务报告；
2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；
3. 审议并通过公司2023年度经营计划；
4. 审议并通过公司组织架构调整方案；
5. 审议并通过公司管理制度修订方案；
6. 审议并通过公司重大投资决策；
7. 审议并通过公司董事、监事任免事项；
8. 审议并通过其他事项。
四、财务报告审议
经审议，股东会一致同意通过公司2022年度财务报告。报告显示，公司2022年实现营业收入1000万元，同比增长20%；净利润200万元，同比增长15%。报告还指出，公司财务状况良好，资产负债率合理。
五、利润分配方案审议
股东会审议并通过了公司2022年度利润分配方案。方案规定，公司将提取10%的利润作为法定盈余公积金，剩余90%的利润按股东出资比例进行分配。
六、经营计划审议
股东会审议并通过了公司2023年度经营计划。计划内容包括：加大市场开拓力度，提高产品竞争力；加强技术研发，提升产品附加值；优化内部管理，降低运营成本。
七、组织架构调整方案审议
股东会审议并通过了公司组织架构调整方案。方案旨在优化公司管理结构，提高运营效率。调整后，公司设立总经理、副总经理、财务总监等职位，明确各部门职责。
八、管理制度修订方案审议
股东会审议并通过了公司管理制度修订方案。修订后的制度更加完善，涵盖了公司治理、财务管理、人力资源、安全生产等多个方面。
九、重大投资决策审议
股东会审议并通过了公司一项重大投资决策。公司将投资500万元用于购置新设备，以提高生产效率和产品质量。
十、董事、监事任免事项审议
股东会审议并通过了公司董事、监事任免事项。经投票选举，张三被任命为公司董事，李四被任命为公司监事。
十一、其他事项审议
股东会还审议并通过了其他事项，包括公司年度工作报告、年度审计报告等。
十二、会议决议
本次股东会决议如下：
1. 通过公司2022年度财务报告；
2. 通过公司2022年度利润分配方案；
3. 通过公司2023年度经营计划；
4. 通过公司组织架构调整方案；
5. 通过公司管理制度修订方案；
6. 通过公司重大投资决策；
7. 通过公司董事、监事任免事项；
8. 通过其他事项。
十三、会议结束
本次虹口区股东会决议记录至此结束。会议在热烈的掌声中圆满落幕。
十四、上海加喜公司秘书（官网：https://www.gongsimishu.com）办理虹口区股东会决议记录相关服务见解
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