一、会议背景<
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根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，经公司董事会提议，决定于2023年11月15日召开公司股东会，就以下事项进行审议和表决。
二、会议议程
1. 审议公司2023年度财务报告
- 审查公司2023年度财务状况，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
- 讨论公司盈利能力、偿债能力及经营状况。
2. 审议公司2023年度利润分配方案
- 确定公司2023年度的利润分配比例。
- 讨论是否提取法定盈余公积金和任意盈余公积金。
3. 审议公司2024年度经营计划
- 审查公司2024年度的经营目标和发展战略。
- 讨论公司投资计划、市场拓展计划及成本控制措施。
4. 审议公司董事会和监事会工作报告
- 审查董事会和监事会过去一年的工作报告。
- 讨论董事会和监事会的工作成效及改进措施。
5. 审议公司章程修改方案
- 审查公司章程修改的必要性和可行性。
- 讨论修改后的公司章程内容。
6. 审议公司重大事项
- 审查公司重大投资决策、合并、分立、解散等事项。
- 讨论公司重大事项的决策程序和风险控制。
7. 审议其他事项
- 讨论股东提出的其他事项。
- 审议公司董事会提出的其他建议。
三、表决方式
股东会决议采用无记名投票方式，股东应按照出资比例行使表决权。
四、决议生效
股东会决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，自决议通过之日起生效。
五、决议执行
股东会决议通过后，由公司董事会负责组织实施。
六、会议记录
股东会决议通过后，由公司董事会负责制作会议记录，并报公司登记机关备案。
七、决议公告
公司董事会应在决议通过后五个工作日内，将股东会决议公告于公司住所地及公司网站。
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