在奉贤股份制企业中，董事代理的变更是一项重要的决策。为了确保变更过程的合法性和规范性，股东会决议变更董事代理需要准备一系列的文件。本文将详细解析这些文件及其准备过程。<

二、股东会决议

需要一份正式的股东会决议。这份决议应当明确指出变更董事代理的意图，包括变更的原因、新董事代理的姓名、职务等信息。决议应当由股东会全体成员签字或盖章确认。

三、董事代理的辞职信

如果原董事代理因故辞职，需要提供一份辞职信。辞职信中应说明辞职的原因、生效日期以及与新董事代理的交接事宜。

四、新董事代理的任命书

新董事代理的任命书是确认新董事代理身份的重要文件。任命书应当由公司法定代表人签字或盖章，并注明任命日期和职务。

五、股东会会议记录

股东会会议记录应当详细记录股东会决议变更董事代理的整个过程，包括会议时间、地点、出席人员、表决结果等。

六、公司章程修正案（如适用）

如果公司章程中有关董事代理的条款需要修改，应当准备一份公司章程修正案。修正案应当经过股东会表决通过，并由公司法定代表人签字或盖章。

七、董事代理的任职资格证明

新董事代理应当提供其任职资格证明，如身份证、学历证明、职业资格证书等，以证明其具备担任董事代理的资格。

八、其他相关文件

除了上述文件外，可能还需要以下文件：

- 公司营业执照副本；

- 公司章程；

- 股东名册；

- 董事会决议；

- 相关法律法规规定的其他文件。

奉贤股份制企业股东会决议变更董事代理需要准备一系列的文件，包括股东会决议、董事代理的辞职信、新董事代理的任命书、股东会会议记录、公司章程修正案（如适用）、董事代理的任职资格证明等。这些文件的准备和提交是确保变更过程合法、规范的关键。

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