嘉定区外资公司董事会成员更换，首先需要提供公司章程及相关文件作为基础证明。这些文件包括但不限于：<

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1. 公司章程：这是公司设立和运营的基本法律文件，其中包含了董事会成员的选举、更换等相关规定。

2. 董事会决议：董事会成员更换需要董事会通过决议，决议中应明确更换的原因、新成员的资格和职责等。

3. 股东大会决议：如果董事会成员更换涉及到公司重大决策，可能需要股东大会的批准。

二、董事会成员的身份证明

更换董事会成员，需要提供新成员的身份证明，包括：

1. 身份证：证明新成员的个人信息，如姓名、性别、出生日期等。

2. 居住证明：如房产证、租赁合同等，证明新成员在嘉定区的居住情况。

3. 职业资格证书：如新成员担任特定职位，可能需要提供相应的职业资格证书。

三、董事会成员的任职资格证明

新任董事会成员需要具备相应的任职资格，以下是一些常见的证明材料：

1. 股东大会选举证明：证明新成员是通过股东大会选举产生的。

2. 董事会提名证明：证明新成员是由董事会提名并经过股东大会批准的。

3. 职业背景证明：如新成员的简历、工作经历等，证明其具备担任董事会成员的能力。

四、董事会成员的授权委托书

如果新任董事会成员无法亲自出席董事会会议，需要提供授权委托书，包括：

1. 授权委托书格式：按照公司规定或相关法律法规的要求，填写授权委托书。

2. 授权范围：明确授权委托书的授权范围，如表决权、提案权等。

3. 授权期限：授权委托书的有效期限。

五、董事会成员的回避声明

在董事会成员更换过程中，可能需要提供回避声明，包括：

1. 回避原因：说明需要回避的原因，如利益冲突等。

2. 回避方式：说明如何回避，如委托他人代为行使权利等。

3. 回避期限：回避的有效期限。

六、董事会成员的任职承诺书

新任董事会成员需要提供任职承诺书，包括：

1. 任职承诺内容：承诺遵守公司章程、法律法规，履行董事会成员职责等。

2. 承诺期限：承诺的有效期限。

3. 承诺方式：承诺的签字盖章等。

七、董事会成员的任职资格审查报告

在董事会成员更换过程中，可能需要提供任职资格审查报告，包括：

1. 审查机构：说明审查机构，如公司内部审查委员会等。

2. 审查内容：审查新任董事会成员的资格、能力、背景等。

3. 审查结论：审查结果，是否同意新任董事会成员的任职。

八、董事会成员的背景调查报告

为保障公司利益，可能需要对董事会成员进行背景调查，包括：

1. 调查机构：说明背景调查的机构，如专业调查公司等。

2. 调查内容：调查新任董事会成员的背景、信誉、能力等。

3. 调查结论：调查结果，是否适合担任董事会成员。

九、董事会成员的任职培训证明

新任董事会成员可能需要接受任职培训，提供培训证明，包括：

1. 培训机构：说明培训机构，如公司内部培训中心等。

2. 培训内容：培训涉及的知识、技能等。

3. 培训效果：培训后的评估结果。

十、董事会成员的离职证明1. 离职原因：说明离职的原因，如个人原因、工作调动等。

2. 离职日期：离职的具体日期。

3. 离职手续：离职手续的办理情况。

十一、董事会成员的任命通知

新任董事会成员的任命需要通过正式的任命通知，包括：

1. 任命机构：说明任命机构，如公司董事会等。

2. 任命日期：任命的具体日期。

3. 任命内容：任命的职位、职责等。

十二、董事会成员的任职协议

新任董事会成员与公司之间可能需要签订任职协议，包括：

1. 协议内容：协议中应明确双方的权利、义务、责任等。

2. 协议期限：协议的有效期限。

3. 协议签署：协议的签字盖章等。

十三、董事会成员的薪酬待遇证明

新任董事会成员的薪酬待遇需要提供证明，包括：

1. 薪酬标准：说明薪酬的具体数额、支付方式等。

2. 薪酬调整：薪酬的调整机制和条件。

3. 薪酬支付：薪酬的支付时间和方式。

十四、董事会成员的保险证明

为保障董事会成员的权益，可能需要提供保险证明，包括：

1. 保险类型：如意外伤害险、医疗保险等。

2. 保险金额：保险的具体金额。

3. 保险期限：保险的有效期限。

十五、董事会成员的保密协议

新任董事会成员可能需要签订保密协议，包括：

1. 保密内容：保密的具体内容，如公司机密、商业秘密等。

2. 保密期限：保密的有效期限。

3. 违约责任：违反保密协议的责任和后果。

十六、董事会成员的竞业禁止协议

为防止新任董事会成员在离职后从事与公司业务竞争的活动，可能需要签订竞业禁止协议，包括：

1. 竞业范围：禁止从事的业务范围。

2. 竞业期限：竞业禁止的有效期限。

3. 违约责任：违反竞业禁止协议的责任和后果。

十七、董事会成员的离职交接清单

前任董事会成员离职时，需要提供离职交接清单，包括：

1. 交接内容：交接的具体内容，如文件、资料、物品等。

2. 交接方式：交接的具体方式，如现场交接、邮寄等。

3. 交接日期：交接的具体日期。

十八、董事会成员的离职证明

前任董事会成员需要提供离职证明，包括：

1. 离职原因：说明离职的原因，如个人原因、工作调动等。

2. 离职日期：离职的具体日期。

3. 离职手续：离职手续的办理情况。

十九、董事会成员的任命通知

新任董事会成员的任命需要通过正式的任命通知，包括：

1. 任命机构：说明任命机构，如公司董事会等。

2. 任命日期：任命的具体日期。

3. 任命内容：任命的职位、职责等。

二十、董事会成员的任职协议

新任董事会成员与公司之间可能需要签订任职协议，包括：

1. 协议内容：协议中应明确双方的权利、义务、责任等。

2. 协议期限：协议的有效期限。

3. 协议签署：协议的签字盖章等。

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