一、会议通知与出席情况<

1. 会议通知：股东会决议首先应包括会议通知的内容，包括会议时间、地点、议程以及通知送达的日期和方式。

2. 出席情况：记录股东会出席情况，包括出席股东名单、缺席股东名单以及委托代理人情况。

3. 会议主持人：明确会议主持人，负责引导会议进行。

4. 记录人：指定记录人，负责记录会议内容和决议。

二、审议事项

1. 审议事项清单：列出股东会需要审议的事项，如公司章程修改、增资、减资、利润分配等。

2. 事项说明：对每个审议事项进行详细说明，包括背景、目的、影响等。

3. 讨论与表决：记录股东对审议事项的讨论过程和表决结果。

4. 异议处理：如有股东提出异议，应记录异议内容和处理结果。

三、公司章程修改

1. 修改内容：列出公司章程需要修改的具体条款。

2. 修改理由：说明修改公司章程的理由和必要性。

3. 修改表决：记录修改表决结果，包括赞成票、反对票和弃权票。

4. 生效日期：明确修改后的公司章程生效日期。

四、增资或减资

1. 增减资金数额：明确增资或减资的具体数额。

2. 增减资金用途：说明增资或减资的资金用途。

3. 增减资金来源：说明增资或减资的资金来源。

4. 增减资金表决：记录增资或减资的表决结果。

5. 生效日期：明确增资或减资的生效日期。

五、利润分配

1. 利润分配方案：提出利润分配的具体方案，包括分配比例、分配方式等。

2. 利润分配理由：说明利润分配的合理性和必要性。

3. 利润分配表决：记录利润分配的表决结果。

4. 分配日期：明确利润分配的具体日期。

六、公司重大事项决策

1. 重大事项内容：列出公司重大事项的具体内容，如投资、并购、重大合同等。

2. 事项决策依据：说明决策重大事项的依据和理由。

3. 决策表决：记录重大事项的表决结果。

4. 执行人：明确负责执行重大事项的人员或部门。

七、会议结束

1. 会议对会议进行总结，包括决议事项、未决事项等。

2. 下次会议安排：确定下一次股东会的召开时间和地点。

3. 会议记录归档：将会议记录归档保存，以备日后查阅。

结尾：

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