一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合本公司的实际情况，为保障公司股东权益，规范公司治理结构，特召开本次股东会。本次股东会旨在审议并通过以下决议事项。

二、会议时间与地点

本次股东会定于2023年X月X日，上午9点，在浦东新区XX大厦XX会议室召开。

三、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过董事会工作报告；

3. 审议并通过监事会工作报告；

4. 审议并通过财务报告；

5. 审议并通过利润分配方案；

6. 审议并通过增资扩股方案；

7. 审议并通过其他事项。

四、董事参与资格

1. 董事应具备完全民事行为能力；

2. 董事应无犯罪记录，无不良信用记录；

3. 董事应遵守公司章程，履行董事职责；

4. 董事应具备相应的专业知识和管理能力；

5. 董事应无与公司利益冲突的关联关系；

6. 董事应得到股东会选举或任命；

7. 董事应按时参加股东会，参与公司决策。

五、浦东新区董事参与资格限制

1. 董事应具备浦东新区户籍或居住证；

2. 董事应无浦东新区范围内的不良信用记录；

3. 董事应无浦东新区范围内的犯罪记录；

4. 董事应无浦东新区范围内的与公司利益冲突的关联关系；

5. 董事应无浦东新区范围内的未了结的经济纠纷；

6. 董事应无浦东新区范围内的其他限制参与资格的情形；

7. 董事应遵守浦东新区相关法律法规。

六、决议表决

本次股东会决议事项，经与会股东表决，形成如下决议：

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过董事会工作报告；

3. 审议并通过监事会工作报告；

4. 审议并通过财务报告；

5. 审议并通过利润分配方案；

6. 审议并通过增资扩股方案；

7. 审议并通过其他事项。

七、决议生效

本次股东会决议自会议召开之日起生效。

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